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[多选题]
金融机构对涉及恐怖融资的，按照规定向()提交的可疑交易报告同时，以电子或书面形向()或()，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
A.当地公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.中国人民银行
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A.落实监管要求
B.合规工作优先
C.自主管理风险
D.完善内控体系
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后，只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对达到规定金额以上资金和交易
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.超过5万
B.超过50万
C.不论大小
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
A.涉及金额100万元以上
B.涉及金额50万元以上
C.涉及金额20万元以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
