题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
合规管理总部应当对分支机构提交的可疑交易报告是否符合上报要求进行审定,审查可疑交易报告是否满足上报格式要求,对于缺少关键要素和内容的,可以要求相关部门或分支机构进行修改,分支机构应当在收到修改意见后10个工作日内完成重新上报()
答案
否
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否
A.当地公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.中国人民银行
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷
A.完成初审的时间
B.完成复核的时间
C.完成审定的时间
D.以上都不是
A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求,并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供