题目内容
（请给出正确答案）
A.50万元人民币（不含）以下
B.50万元人民币（含）以上
C.100万元人民币（含）以上
答案
B、50万元人民币（含）以上
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对于交易金额（）的“伪现金”交易，营业网点负责人或合规经理需…”相关的问题
B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
A.580
B.490
C.500
D.570
A.转账
B.过渡
C.现金
D.支票
A.不允许跨网点
B.只允许人民币收费
C.必须与“币种”栏位的选项一致
D.不需要复核
E.对于金额有授权要求
797
800
837
840
797
800
837
840
A.-40.4
B.40.4
C.90.4
D.50
