B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.经纪合同中未附有执行该项经纪合同业务的经纪执业人员签名
B.聘用的执业人员情况未在营业场所明示
C.向工商部门提交或在经营场所明示虚假经纪人员材料
D.未经注册擅自开展经纪活动
A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。
B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。
C.通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。
D.核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。
A.成立工作分析表的制作小组
B.根据目标把公司流程进行优化,整理各岗位工作内容
C.人力资源部协助各部门负责人及岗位优秀员工对草案进行修订
D.上级领导制作绩效考核表
A.VLAN46的WAN没有建立
B.VLAN46无法获取IP
C.上联OLT或BNG数据链路不通
D.开通工单MAC地址填错
A.有与出版物批发业务相适应的设备和固定的经营场所
B.已完成工商注册登记,具有企事业或个体工商户营业执照
C.工商登记经营范围含出版物批发业务
D.经营场所面积合计不少于50平方米