身份识别交易中身份识别标志为()。
A.联网核查一致
B.三方核实一致
C.上门核实一致
D.其他核实一致
A.联网核查一致
B.三方核实一致
C.上门核实一致
D.其他核实一致
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份
B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份,确认客户真实身份
C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户,对客户或其账户采取限制措施
D.为客户正常提供服务或与其进行交易
A.泄漏客户资料和交易信息的
B.未按规定识别客户身份,造成经营风险或经济损失、声誉损害的
C.未按规定识别客户身份,致使洗钱后果发生的
D.未按规定报告客户可疑行为的
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》