A.客户风险等级分类的考虑因素有客户的特点、账户的属性、客户从事的职业等
B.在同等条件下,来自于伊朗的客户风险等级应高于来自西班牙的客户
C.客户或者交易的实际收益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员如高层政要,应将其评定为高风险客户
D.对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少每季度进行一次审核
A.唯一,不同
B.不同,唯一
C.不同,不同
D.唯一,唯一
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
A.同一合同下的合同资产和合同负债
B.与交易方明确约定定期以净额结算的应收款项和应付款项
C.因或有事项需承担的义务和基本确定可获得的第三方赔偿
D.基础风险相同但涉及不同交易对手的远期合同中的金融资产和金融负债