题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

客户在ATM交易时，有下列情况之一的拒绝交易().

客户在ATM交易时，有下列情况之一的拒绝交易（).

A.卡已撤消

B.账户止付

C.账户可用余额不足

D.废卡

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第1题

道路交通事故认定书应当由当事人签名，并现场送达当事人。当事人拒绝签名或者接收的，交通警察应当在道路交通事故认定书上注明情况。在新规中第二十六条说明：有下列情形之一的，不适用调解，交通警察可以在道路交通事故认定书上载明有关情况后，将道路交通事故认定书送达当事人：()。

A.当事人对道路交通事故认定有异议的

B.当事人不同意调解的

C.当事人同意后反悔的

D.当事人拒绝在道路交通事故认定书上签名的

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第2题

建行卡客户在本地他行ATM取款，怎么收费？（)

A.总行规定手续费每笔4元

B.总行规定手续费每笔3元

C.我行目前按2元/笔+每笔交易金额的0.5%

D.交易金额的0.5%部分最低为2元

E.我行目前按1元/笔+每笔交易金额的0.5%

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第3题

分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝，应全面终止客户业务关系。

A.②③①

B.②③④

C.①②③④

D.②①③④

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第4题

客户购买了一台洗衣机，想就洗衣机的送货时的一些情况咨询下配送员，以下最佳的处理方案是？（)

A.升级京东核实并告知

B.让客户自己在订单中查找

C.优先引导客户订单中查找，如客户拒绝可在服务单下方的全程跟踪中告知客户配送电话

D.拒绝客户，直接关单

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第5题

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生单位及其有关人员有哪些行为之一的,对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款。（)

A.伪造或者故意破坏事故现场的

B.转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的

C.拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的

D.在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的

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第6题

对于职业为公司/企业高管，年龄在30岁（含30岁）以下；职业为学生，年龄在40岁（含40岁）以上；职业为退休，年龄在40岁（含40岁）以下等职业与身份不匹配的情况，分支机构需要采取以下哪项措施：（）

A.与联系客户确认其真实职业

B.加强关注，必要时采取相应的控制措施

C.直接上报可疑交易报告

D.拒绝为客户办理业务

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第7题

风险控制是指对下列情形造成的资金风险进行控制()。

风险控制是指对下列情形造成的资金风险进行控制（)。

A.柜台交易、电子渠道、POS、ATM及其它原因造成的银行短款

B.客户被诈骗，将款项存入或转入犯罪分子指定账户;总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的

C.第三方存管借记卡错账

D.涉及银行卡账户的资产催收

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第8题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，客户申请撤销账户，开户行柜员要通过系统查询该账户，如有下列哪些情况之一，不能办理销户手续。（)

A.有未归还的贷款、欠息

B.有我行已承兑的银行承兑汇票

C.有应承付的托收承付凭证

D.有未退回的未用重要空白凭证

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第9题

当客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告（）

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第10题

操作“16001个人外币现钞综合交易”时，如客户为“待说明个人”，目前系统设置待说明个人不能办理现钞业务，交易拒绝并提示。（)

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第11题

下列哪一项不是直接指定为高风险的特殊情形（）

A.国际、国内发布的反洗钱监控名单

B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人

C.客户多次涉及可疑交易报告的

D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的

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