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[判断题]
当客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告（）
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更多“ 当客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，分支机构…”相关的问题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
A.法人或单位负责人的身份证原件及复印件
B.企业营业执照
C.组织机构代码证
D.若非法定代表人办理,出具法定代表人(或负责人)签注的委托授权书
E.若非法定代表人办理,出具代理人有效身份证件及复印件
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
A.个人电子银行业务注销不包括暂停业务
B.个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务
C.个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务
D.办理该业务无需验证客户身份的真实性
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
