题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
按照欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别
A.外部欺诈和内部欺诈
B.申请欺诈和交易欺诈
C.外部欺诈和申请欺诈
D.内部欺诈和交易欺诈
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A.外部欺诈和内部欺诈
B.申请欺诈和交易欺诈
C.外部欺诈和申请欺诈
D.内部欺诈和交易欺诈
A.按程序进行评估和风险初审,并提出风险防范措施。
B.按规定上报授信项目材料,并保证上报材料和数据全面、真实、完整。
C.按照有关规定把好项目和借款人准入关。
D.对授信项目进行深入市场调查,收集相关资料和数据。
A.按照风险影响的不同性质划分为:纯粹风险,即只有损失机会而没有获利可能的风险;机会风险,是指只会产生收益而不会导致损失的风险。(机会风险:既有损失的机会也有获利可能的风险。)
B.按照风险发生的原因或风险因素划分为:外部风险,即外部发生的风险事件对企业的影响;内部风险,即内部发生的风险事件对企业的影响。
C.按照风险影响目标的不同划分为:项目进度风险、项目成本风险、项目质量风险、项目安全风险等
D.按照风险事件发生的环节或区域划分为:财务风险、投资决策风险、人力资源管理风险、预算管理风险、资金管理风险等
A.按照风险导致的后果,可分为纯粹风险和投机风险
B.按照风险发生的原因,可分为自然风险、经济风险和社会风险
C.按照风险能否被分散.可分为可分散风险和不可分散风险
D.按照风险的起源与影响,可分为基本风险与特定风险
A.自己的客户自己负责
B.了解您的客户
C.认真核实客户信息
D.谁的客户谁负责