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更多“从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为后台交易、中台风险…”相关的问题
第1题
根据《广东华兴银行内部账户管理办法》的规定，以下不符合内部账户开户条件的是（）
A.需按业务类型、资金性质、不同交易对手等进行分户核算，且现有存量内部账户或其他方式无法达到业务目标及核算目的
B.拟新增内部账户涉及的账务处理应属于整体业务流程的组成部分，对业务流转起到不可或缺的作用
C.因系统处理规则所限必须新增内部账户
D.小王申请开立一个内部账户，申请时户名输错了一个字，遂重新申请开立了一个新的内部账户
第2题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
第3题
同业拆入业务种类，按交易方式可分为（）
A.从网上市场拆入和从网下市场拆入
B.有无担保可分 为有担保拆入和无担保拆入
C.通过中介交易拆入和不通过中介交易拆
D.半日期、日期、指定日拆入
第4题
从各国的实践来看，开展公开市场业务应具备的基本条件之一是（）A．保险机构必须有强大的
从各国的实践来看，开展公开市场业务应具备的基本条件之一是（）
A．保险机构必须有强大的资金实力
B．国有企业必须有强大的资金实力
C．商业银行必须有强大的资金实力
D．中央银行必须有强大的资金实力
第9题
第三方存管业务中，（)指我行为每个投资者开立的，管理投资者用于证券买卖用途的交易结算资金存管专户。
A.客户证券资金台账，
B.客户交易结算资金账户，
C.客户银行结算账户，
D.客户交易结算资金管理账户。
第11题
交通银行记账式原油业务有以下特点（）①零手续费：交通银行记账式原油业务开户零手续费；②人民币直接交易：可直接使用人民币交易，免去汇兑手续费；③交易时间长：交易时间与国际市场同步接轨；④资金流动性强：交通银行记账式原油业务为T+0交易，资金流动性强⑤交易便捷：全程高效便捷的电子化交易模式；⑥交易门槛低：0.1桶即可享受原油交易乐趣。⑦到期转期不收取手续费
