题目内容
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[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定(2019年版)》,在托管业务合作关系存续期间,营销分行应当开展持续客户身份识别工作,至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于()的客户,应当至少每半年复核一次客户身份信息
A.洗钱
B.涉黑
C.涉黄
D.恐怖融资高风险国家(地区)
答案
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A.洗钱
B.涉黑
C.涉黄
D.恐怖融资高风险国家(地区)
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A.各级政府
B.大型国有企事业单位
C.大型上市民营企业
D.持牌金融机构
A.50
B.100
C.200
D.300
A.中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书
B.中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书
C.理财产品说明书
D.个人理财业务申请表
E.特定客户资产管理计划业务申请表
A.生产经营困难造成停产半年以上或半停产1年以上
B.资产负债率超过85%且连续亏损3年及以上
C.主要依靠政府补贴或银行续贷等方式维持生产经营
D.已经资不抵债
E.续欠薪、欠税、欠息、欠费3年及以上
A.告诫
B.警告
C.现金处罚
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
B、“中国邮政储蓄银行单位结算账户对账服务协议”一式两份,加盖单位公章。填写时,需在协议上明确简称的约定
C、印鉴卡片,一式三联
D、客户若选择使用支付密码,需填写“中国邮政储蓄银行支付密码业务申请书”,一式二联,并签署“中国邮政储蓄银行支付密码使用协议”,一式两份
A.发卡营销
B.领用合约签约
C.授信审批
D.交易监测
E.欠款催收
A.告诫 通报批评
B.降级 撤职
C.告诫 现金处罚