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[单选题]

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》,案发机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定整改方案及问责结果的基础上,将案件审结报告于案件确认后()个月内逐级报送至总行,并向属地银保监部门报送。不能按期报送的,应当书面说明理由,每次延期时间原则上不超过()个月。

A.八,三

B.六,三

C.八,一

D.六,一

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第1题
68依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》的规定,业内案件处置包括()

A.案件调查

B.案件整改

C.内部问责

D.案件审结

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第2题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》中,案件分为()

A.案件和案件风险事件

B.行内案件和行外案件

C.业内案件和业外案件

D.一类案件和二类案件

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第3题
50依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》(2020年修订版)规定,下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是()

A.滥用职权

B.贪污贿赂

C.参与民间借贷

D.侵犯客户个人信息

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第4题
1776依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法(2022年修订版)》的规定,我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户,开户行应在()内完成核实并出具核实意见

A.3天

B.3个工作日

C.5天

D.5个工作日

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第5题
66依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,案件管理工作坚持()原则

A.机构为主

B.属地监管

C.分级负责

D.分类查处

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第6题
《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称银行及其从业人员“违法违规行为”是指违反法律、行政法规、规章和规范性文件的行为。()
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第7题
被检查机构、岗位和人员发生资金案件或风险事件,经调查认定代理金融合规管理检查人员履职不到位的,应当按照()等相关规定追究责任

A.《中国邮政储蓄银行员工抵制、检举和堵截违法违规行为奖励办法》

B.《中国邮政集团公司代理金融从业人员违规行为处理办法》

C.《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》

D.《中国银保监会行政处罚办法》

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第8题
根据《阳光财产保险股份有限公司涉刑案件管理办法(试行)》规定要求,案发机构为分公司本级及下辖机构的,案发机构所属分公司对案件处置工作负主体责任()
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第9题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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第10题
符合《银行保险业突发事件信息报告办法》的涉刑案件或案件风险事件报送要求()(分值:20)

A.按突发事件信息报告

B.按涉刑案件报送要求报告

C.双项报送

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