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第2题
关于海外资产控制办公室执法外法权，什么情况下非美国公司的风险会增加（）
A.当非美国公司雇佣了美国公民
B.当非美国公司参与了一些活动，这些活动在他们的国家是合法的，但是依据OFAC可能是非法的并且会受到制裁
C.当非美国公司参与了在原籍是合法的活动，但是并没有给美国个人或组织通过常规业务活动带来利益
D.当非美国公司雇佣了非永久居民外国人
第3题
以下属于“扫黑除恶”专项斗争中银行机构应重点关注的金融领域涉黑涉恶问题？（)
A.威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力
B.未经批准的校园贷、现金贷、裸贷等非法金融业务等
C.从事非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄等非法金融活动
D.开设赌场、高利放贷、暴力讨债、贷款诈骗等违法犯罪活动
第7题
甲因强奸丙被公安机关逮捕，甲的妻子乙为使甲不受处罚，多次找到被害人丙要求其作证时表明其与甲是
通奸而不是被强奸，并许诺给丙2万元精神损失费，丙不从，乙就叫人把丙关在自家的地下室里，声称丙如果不按她说的做，就不放她出去，将丙拘禁5天之久，导致丙受到严重刺激，引发重症精神疾病。下列说法正确的是()。
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A.乙构成妨害作证罪和非法拘禁罪，数罪并罚
B.乙构成伪证罪和非法拘禁罪，数罪并罚
C.乙构成伪证罪和非法拘禁罪，属牵连犯，择一重罪处罚
D.乙构成妨害作证罪和非法拘禁罪，属牵连犯，择一重罪处罚
第9题
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由中国人民银行和国务院银行业监督管理机构予以取缔。此题为判断题(对，错)。
第10题
下列人员中，决定给予行政拘留后应当执行的是（)。A.小李，男，15周岁，因参与赌博被处以行政拘留处罚B
下列人员中，决定给予行政拘留后应当执行的是()。
A.小李，男，15周岁，因参与赌博被处以行政拘留处罚
B.小刘，女，18周岁，因虐待丈夫与前妻所生之女小果被处以行政拘留处罚，但小刘正怀有6个月身孕
C.老张，男，74周岁，因在公共场所故意裸露身体，情节十分恶劣被处以行政拘留处罚
D.小何，男，25周岁，因组织播放非法音像制品被处以行政拘留处罚
第11题
擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动，尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。此题为判断题(对，错)。
