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第2题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（)，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
第4题
银行业金融机构应当制定信息科技外包的信息安全管控措施，不包括（）。A.对外包人员进行信息安全培
银行业金融机构应当制定信息科技外包的信息安全管控措施，不包括（）。
A.对外包人员进行信息安全培训
B.不得将外包服务的主要业务分包
C.明确需要访问的信息资产
D.对重要的信息系统开发交付物进行安全扫描
第5题
银行业监督管理人员的下列（）行为会受到行政处分。
A.违反规定查询账户或者申请冻结资金的
B.滥用职权、玩忽职守的
C.违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的
D.泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私，尚不构成犯罪的
第8题
银行业金融机构案件处置三项制度指
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
第11题
根据《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》银行业金融机构....每个人金融信息保护，以下不属于其禁止性要求的是（)。
A.向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人客户金融信息
B.在个人反对的情况下，将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动
C.执行个人存款实名制
D.出售个人金融信息
