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[判断题]

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

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第1题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第2题

劳动者必须履行的义务是（)

A.参加社会义务劳动

B.遵守劳动纪律和职业道德

C.获得劳动安全卫生保护

D.依法建立和完善规章制度

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第3题

经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约活利丰（或同利丰)前应进行客户身份识别（）

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第4题

生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行相应的义务。（)

生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行相应的义务。()

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第5题

依据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生

产方面的义务。()

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第6题

银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。此题为判断题(对，错)。

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第7题

下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。

A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.调查可疑交易活动

D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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第8题

甲是一起杀人案件的证人，依法应当履行作证义务，其在履行作证义务时支出的交通、住宿、就餐等费用，由本人承担。此题为判断题(对，错)。参考答案：错误

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第9题

治安行政强制，是指公安机关在依法进行治安行政管理和实施治安行政处罚时，为达到使行为人履行法定

义务或接受处罚的目的，对不履行法定义务或不服从治安行政处罚的人所采取的人身和物品的强制手段。()

A．正确

B．错误

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第10题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第11题

《公证法》规定公证员对国家应履行的义务有（)

A.遵纪守法

B.恪守职业道德

C.依法履行公证职责

D.保守执业中知悉的国家秘密

E.保守执业中知悉的商业秘密

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