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第4题
邮政代理金融营业网点应将意见簿、“处理单”、客户投诉信函等资料归档保存，保管期限为（)年。A.1B.2C.
邮政代理金融营业网点应将意见簿、“处理单”、客户投诉信函等资料归档保存，保管期限为()年。
A.1
B.2
C.5
D.10
第6题
客户办理金穗准贷记卡个人卡时，调查岗人员根据本地区实际情况，采取()等方式，向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性。
客户办理金穗准贷记卡个人卡时，调查岗人员根据本地区实际情况，采取（)等方式，向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性。
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A.信函调查
B.电话调查
C.实地调查
D.网络调查
第8题
商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或
存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。（）应对调查报告的真实性负责。
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A.商业银行总行
B.授信的商业银行分支机构
C.进行调查的调查人员
D.集团客户
第10题
尽职调查中各环节有关制裁合规管理相关资料应按照档案管理规定归档和保存，内容包括但不限于系统筛查记录(命中)、制裁名单预警处理记录、客户尽职调查信息、涉及注销账户客户的相关资料、涉及违反制裁规定或制裁例外情况报告、管控措施实施情况等。()
