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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

对身份证有效期错误的客户治理方法是()

A.无需填写实际受益人及实际控制人的,由柜台同事根据客户最新身份证影像,录入统一并同步中登B.无需填写实际受益人及实际控制人的,由柜台同事根据客户最新身份证影像,录入统一柜通系统C.如录入过程中需填写客户的实际控制人和实际受益人等信息,则应与客户取得联系并保存与客户的通话录音,按照实际情况填写D.以上均正确
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AC

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第1题
客户只要能提供身份证原件及其它必须提交的资料即可正常办理贷款,银行对身份证的有效期不关注()
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第2题
根据《关于做好身份证治理工作的通知》要求,对户名错误的修改,可由()处理
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第3题
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第4题

客户王先生去某银行办理对私一次性金融业务,交易金额为人民币1万元,银行工作人员按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定采取()措施是正确的。

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.登记客户的职业信息

C.核对客户身份证件并留存复印件

D.登记客户身份证有效期信息

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第5题
保全特殊流程中,对照片拍摄有何要求()

A.拍摄身份证正面照片,确保身份信息、身份证号、证件有效期等内容清晰可辨认

B.申请人手持身份证正反面(记载客户身份信息面)于胸前的照片

C.《保险合同变更申请书》正反面照片,填写内容清晰可辨认

D.个税声明照片

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第6题
客户的身份证有效期变更只有通过柜面处理()
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第7题
客户身份证材料中符合要求的是()

A.照片四个角拍全,不反光,不切边

B.临时身份证剩余有效期一个月以上

C.身份证剩余有效期1个月以上

D.身份证剩余有效期不足一个月

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第8题
手机银行查询账户被控原因仅包括个人客户信息的身份证有效期、职业、地址、手机号四要素()
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第9题
客户的身份基本信息,其中关于身份证等有关证件的有效期,也是必须要进行反洗钱身份识别、收集、登记的内容()
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第10题
柜员审核客户身份证时,应注意查看证件有效期,并填写进申请表中相关栏位()
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第11题
如果对公客户的有效身份证或身份证明文件未在法定期限内通过有关部门的审查,金融机构应按照“身份证件或者身份证明文件已过有效期”的相关要求办理。()
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