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A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款
B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款
C.利用黑恶势力开展或协助开展业务
D.套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷
A.自觉抵制并严禁参与高利贷、违规担保、民间借贷和非法集资等违法行为
B.严禁飞单
C.允许未经审批的第三方机构及其人员使用我行职场
D.将个人征信信息发送给第三方人员
E.不得利用职务和工作之便谋取非法利益
A.销售活动可同时满足客户多层次金融需求，可谓一举两得
B.暴露出销售行为不规范、金融交叉传递等问题
C.有的销售活动甚至已经构成金融诈骗和非法集资
A.销售活动可同时满足客户多层次金融需求，可谓一举两得
B.暴露出销售行为不规范、金融风险交叉传递等问题
C.致电保险公司、保险专业中介机构统一客服电话进行核实
D.有些销售活动甚至已经构成金融诈骗和非法集资
A.以本人或他人名义从事或参与经商办企业、从事有偿中介活动
B.直接或间接参与民间借贷、非法集资或充当资金掮客，谋取不当利益
C.大额资金炒股、购买彩票等高风险投资行为或异常资金借出行为
D.与客户关系异常亲近或与客户私人经济往来，收受、索取客户回扣
E.向贷款客户借款或为客户垫付贷款利息
A.参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为、利用职务和工作之便谋取非法利益
B.参与民间融资或充当资金掮客、与客户发生不正常资金往来、为客户提供过桥资金、挪用盗用客户资金、代客办理业务或保管重要物品
C.违规使用信用卡、虚增业务量
D.开展未经批准的金融业务、销售或推介未经审批的产品、代销未持有金融牌照机构发行的产品
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
A.组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷
B.利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存
C.购买体育彩票或福利彩票
D.员工违规代客户办理重要业务
