题目内容
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答案
是
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更多“公司员工若发现有外部记者或不明身份的人员混入厂区进行拍照、录…”相关的问题
A.犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的
B.有毁灭、伪造证据或者串供可能的
C.不讲真实姓名、住址，身份不明的
D.有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的
E.在身边或者住处发现有犯罪证据的
A.法定代表人年龄偏小或偏大
B.对生产经营等基本情况不了解
C.由不明人员陪同开户，开户事项均由陪同人员办理
D.企业注册经营地与开户银行网点距离较远
A.申请人在提供礼品及招待之前，未提交内部审批
B.可以向供应商提供月饼票或接受供应商的月饼票
C.可以出于恰当的商务目的，提供商务差旅招待（食宿及交通便利）
D.可以向外部人员提供我方公司员工缺席的宴请招待
A.后厨谢绝拍照录像
B.进入后堂必须佩戴工牌或参观证，无佩戴证件证件不得进入后堂
C.不明身份人员（无有效证件人员）严格出入后堂
D.所有外来人员进入后堂均需先登记（访客登记表），后才能进入
A.身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.客户开立匿名账户或者假名账户
C.联合国或有关国家、国际组织发布且得到我国承认的制裁决议名单
D.我国政府有权机关公布的恐怖分子名单人员
A.向无关人员泄露反洗钱相关资料信息的
B.与身份不明的客户进行交易，或为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按规定对反洗钱或反恐融资名单进行监控的
D.违反反洗钱业务规定，未按规定保存客户身份资料和交易记录
