如果结果不匹配，请 
更多“总部合规负责人发现本集团跨境经营中存在重大违规隐患，应及时向…”相关的问题
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A.负责本单位的合规风险日常管理
B.对合规管理部门和业务条线管理部门所提示的合规风险，及时组织落实整改和防范措施
C.组织实施本单位的合规风险管理培训
D.及时向本机构高级管理层及合规管理部门报告重大违规事件
A.负责本单位的合规风险日常管理，确保各项经营管理活动符合本机构的合规风险管理政策、程序和操作规程，带头贯彻执行各项法律和规章制度
B.对合规管理部门和业务条线管理部门所提示的合规风险，及时组织落实整改和防范措施
C.组织实施本单位的合规风险管理培训
D.及时向本机构高级管理层及合规管理部门报告重大违规事件
A.员工要在规定时间在发展学院完成相关培训并完成系统考试
B.未按要求在规定时间内完成培训及系统考试的员工，将在集团通报批评，合规培训考核模块记0分
C.口头警告
D.书面辅导
A.没有头绪下次执行检查加固时再跟进
B.认为自己的配置是标准的，对不合规情况不予重视
C.不停修改各种配置，尝试各种不同的参数
D.与ISMP系统的负责人确认，是加固配置不符合集团要求，还是系统平台的基线有误需要更新
A.按照规定的权限和程序对该个人信息处理者的法定代表人进行约谈
B.要求个人信息处理者委托专业机构对其个人信息处理活动进行合规审计
C.按照规定的权限和程序对该个人信息处理者的主要负责人进行约谈
D.移送公安机关依法处理
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
企业存在以下（）异常行为的，银行可将其列为关注类客户，在规范流程基础上以更高标准和要求开展业务真实性、合规性审核。
A.交易双方具有高度关联关系的企业
B.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
C.企业或实际控制人被相关有权部门调查的
D.交易明显不具有商业合理性
