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[判断题]

分行监控人员在核查贷中持卡人欺诈风险时，可结合模型提示的风险特征和综合风险情况，直接采取措施，无需打电话给持卡人和联系人核实（）

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第1题

()是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。

A.收单业务风险核查处置机制

B.风险商户监控核查管理

C.商户收单业务风险管理

D.收单业务检查监督机制

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第2题

在国家开发银行信贷管理职责划分中，属于分行职责的是（）。

A.客户关系管理

B.贷款合同的谈判、签订和执行

C.贷款发放和资金支付

D.贷后管理和本息回收

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第3题

农业银行员工在贷记卡业务开展过程中，有下列行为的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》及其他相关规定，追究有关责任人责任，构成犯罪的，依法追究法律责任()。

A.利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金

B.教唆持卡人违规使用贷记卡

C.对贷记卡业务知识了解甚少

D.利用系统私自查询客户信息

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第4题

柜台经办人员在办理贷记卡损坏换卡时，贷记卡原卡处理方式如下()

A.交还持卡人

B.剪角后交还持卡人

C.原卡须收回，当场销毁

D.原卡须收回，当场剪角，再按规定集中销毁

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第5题

保监会印发的《反保险欺诈指引》重点从那些方面做出了规定（)。

A：明确保险机构承担欺诈风险管理的主体责任

B：明确了各单位在反欺诈协作配合机制中职责

C：明确了保监会及其派出机构的职责

D：以上都是

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第6题

某期货公司在向投资者张某承诺期货投资最低获得20％的利润，在张某正式开户前没有向其出示任何有关期货交易风险的说明。该期货公司的做法违反了（）规定。

A.在经纪业务中不得与客户约定分享利益、共担风险

B.不得向客户做获利保证

C.不按规定向客户出示风险说明书

D.有关国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户的行为

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第7题

操作风险种类中员工方面不包括()。

A.内部欺诈

B.失职违规

C.自然灾害

D.违反用工法律

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第8题

对于金穗准贷记持卡人自交易日起90天内提出的争议请求，发卡行须在()日内给予回复。

A.10

B.20

C.30

D.60

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第9题

依据《外包工程全过程安全管理规定》(华电国际生[2016]491号)，作业现场___等重点部位应设置24小时连续监视录像的高清视频监控探头，视频要能实时观看，并进行全程储存备查。

A.安全风险高

B.人员不易连续监控

C.人员集中

D.交叉作业

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第10题

商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或

存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。（）应对调查报告的真实性负责。

A.商业银行总行

B.授信的商业银行分支机构

C.进行调查的调查人员

D.集团客户

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第11题

尽管黄金的地位已经不如昔日，但魔力依然不减。纸币在通货膨胀面前无能为力，而黄金天生具备保值功

能，在通货膨胀时代尤为耀眼，美元和黄金价格犹如跷跷板的两端，在美元持续贬值的背景下，黄金价格会自然走高，在股市风险加大时，黄金市场会成为避风港，最近国际市场金价走高，和美国次贷危机引发的股市震荡不无关系。

这段文字的主旨概括最准确的是：

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