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[主观题]

监察机关在调查时,可以暂扣或者封存可以证明违纪行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料。()

监察机关在调查时,可以暂扣或者封存可以证明违纪行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料。()

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第1题
下列关于监察机关权限描述,错误的是()。

A.监察机关履行职责,可以要求被监察部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明

B.在调查违反行政纪律行为时,可以根据实际情况和需要责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项所涉及的问题作出解释和说明

C.在调查违反行政纪律行为时,可以根据实际情况和需要暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料

D.在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时,可以采取保全措施,冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款

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第2题
审查调查组可以依照党章党规和监察法,直接进行谈话、讯问、询问、留置、查询、冻结、搜查、调取、查封、扣押(暂扣、封存)、勘验检查、鉴定,提请有关机关采取技术调查、通缉、限制出境等措施()
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第3题
根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,以下哪种作法不符合规定()
A.在调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准,可以带走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存C.调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
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第4题
涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚,有下列哪些情形的,监察机关经领导人员集体研究,并报上一级监察机关批准,可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。()。

A.自动投案,真诚悔罪悔过的

B.积极配合调查工作,如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的

C.积极退赃,减少损失的

D.具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的

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第5题
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

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第6题
财政部门、审计机关、监察机关依法进行调查或者检查时,经()级以上人民政府财政部门、审计机关、监察机关的负责人批准,可以向与被调查、检查单位有经济业务往来的单位查询有关情况,可以向金融机构查询被调查、检查单位的存款,有关单位和金融机构应当配合。

A.县

B.乡

C.镇

D.村

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第7题
根据《反洗钱法》规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损文件、资料,可以()。

A.予以封存

B.予以冻结

C.向人民法院申请诉讼保全

D.向人民银行申请证据保全

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第8题
《监察法》规定,涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚,具有以下哪些情形之一的,可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议:()

A.自动投案、真诚悔罪悔过的

B.积极配合调查工作,如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的

C.积极退赃,减少损失的

D.具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的

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第9题
监察机关在调查过程中,可以调取、查封、扣押措施,应当收集原物原件,会同持有人或者保管人、见证人,当面逐一拍照、登记、编号,开列清单,由在场人员当场核对、签名,并将清单副本交()。

A.见证人

B.调查人员

C.公证机关

D.财物、文件的持有人或者保管人

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第10题
行政处罚的种类包括警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可以证、行政拘留。()
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