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[多选题]

“中银企E贷银税贷”产品通过申请反欺诈模型对()进行识别。

A.团伙欺诈

B.操作风险

C.个人欺诈

D.内部歌作

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第2题
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第4题
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A.无法找到有需求的用户

B.用户信用难以保证

C.部分用户有欺诈风险

D.贷款效率低

E.业务流程处理复杂

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第5题
下面关于“电e贷”的描述正确的是()。

A.建设银行“电e贷”产品额度有效期为6个月

B.工商银行“电e贷”产品授信额度最高为200万

C.微众银行“电e贷”产品额度有效期最长为36个月

D.申请“电e贷”产品需要申请企业提供实物抵押

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第6题
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第7题
通过网银跨行支付系统发起第三方贷记业务时,付款账户可以是个人借记卡(存折)账户、个人贷记卡账户、单位银行结算账户。()
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第8题
《内控管理手册》信用卡流程共梳理子流程7个,具体分为营销管理、客户资料收集、审批授信、制卡及发卡管理、贷中管理、贷后管理和()。

A.人员管理

B.欺诈管理

C.商户管理

D.POS机管理

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第9题
分行监控人员在核查贷中持卡人欺诈风险时,可结合模型提示的风险特征和综合风险情况,直接采取措施,无需打电话给持卡人和联系人核实()
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第10题
客户到网点办理个人网银签约业务,并申请USBKEY一个,手续费58元,卡内扣款,手续费收取系统自动入账的会计分录为()。
客户到网点办理个人网银签约业务,并申请USBKEY一个,手续费58元,卡内扣款,手续费收取系统自动入账的会计分录为()。

A.借:211-001活期储蓄存款58元或借:217-002-004申卡电子借记卡存款58元

B.贷:211-001活期储蓄存款58元或贷:217-002-004申卡电子借记卡存款58元

C.贷:513-005出售凭证工本费收入58元

D.借:513-005出售凭证工本费收入58元

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第11题
“待处理抵债资产”科目.本科目核算农村信用社通过依法收贷或办理抵押、质押业务取得的以资抵债的待
处理资产.余额反映在贷方.【】

参考答案:错误

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