A.风险自留
B.风险规避
C.风险减轻
D.风险转移
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.参加行业内外本级及以上单位(部门)组织的活动,因个人原因导致单位声誉受损的
B.在年度落实全面从严治党主体责任考核、巡视巡察等工作中,等次被确定为基本称职或者在民主测评中群众满意度较低的
C.宗旨意识淡薄,门难进、脸难看、事难办,工作方法简单,或故意刁难管理或服务对象,在一定范围内造成不良影响的
D.在巡视巡察和各类专项检查考核等工作中,敷衍塞责,有“走过场”、搞“盆景”倾向的