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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

根据《关于大额现金支付管理的通知》规定,储户一次性从储蓄账户(包括银行卡)提取现金超过()以上的,即为大额现金

A.5万元(含)

B.5万元(不含)

C.10万元(含)

D.10万元(不含)

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A、5万元(含)

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第1题
我们通常说的反洗钱“一规定两方法”中的“规定”是指()。

A.个人存款账户实名制规定

B.金融机构管理规定

C.大额现金支付登记备案规定

D.金融机构反洗钱规定

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第2题
根据《大额现金支付登记备案规定》的规定,大额现金的数量标准由()根据当地开户单位正常、零星的现金支出的实际确定。

A.人民银行总行

B.各商业银行分行

C.中国人民银行各省、自治区、直辖市分行

D.当地工商管理部门

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第3题
根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度实施细则(2019年修订版)》规定,目前个人客户人民币大额现金支付预约起点金额为()元

A.5万

B.10万

C.50万

D.100万

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第4题
根据《关于印发<拒收现金行为处置程序指引>等材料的通知》规定,下列场景可不认定为拒收现金的有()

A.无人超市、无人便利店

B.无人值守加油站、加气站、充电站

C.未配备支持现金支付自助售票设备的地铁站

D.仅支持线上购卡充值的校园一卡通

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第5题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。()
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第6题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发〔2015〕97号)要求,柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。()
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第7题
1576依据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的规定,柜面办理大额资金汇划应坚持()原则

A.授权监督

B.明确分工

C.前后台分离

D.岗位制约

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第8题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》,银行可通过()或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户

A.小额支付系统

B.大额支付系统

C.网上支付跨行清算系统

D.广东金融结算服务系统

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第9题
按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,应与客户面签开通协议,提示客户妥善保管密码和()。

A.银行卡

B.身份证号码

C.联系电话号码

D.网银安全工具

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第10题
根据《中国银监会安徽监管局办公室〈转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的 通知>》,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和 销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度

A.可疑交易监测机制

B.可疑交易报告机制

C.可疑交易预警机制

D.预警机制

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第11题
根据支付金额的大小,移动支付可以分为小额支付和()。

A.现金支付

B.大额支付

C.远程支付

D.现场支付

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