题目内容
（请给出正确答案）
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.给予5万元以上20万元以下罚款
答案
ABC
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A.公安部
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.与身份不明的客户进行交易
D.违反保密规定，泄露有关信息的
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A.浸泡——处置阶段，即将不法资金（大部份情况为现金）通过各种形式混入金融机构
B.搓洗——离析阶段，即利用各种手段：转帐、贷款、信用卡大额消费等交易以掩饰非法资金的来源
C.甩干——归并阶段，将从银行、保险、证券等获得的表面上已经‘正当’的资金以合法名义投放到正常的经济活动中
