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[多选题]

洗钱的过程包括哪些()

A.浸泡——处置阶段,即将不法资金(大部份情况为现金)通过各种形式混入金融机构

B.搓洗——离析阶段,即利用各种手段:转帐、贷款、信用卡大额消费等交易以掩饰非法资金的来源

C.甩干——归并阶段,将从银行、保险、证券等获得的表面上已经‘正当’的资金以合法名义投放到正常的经济活动中

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ABC

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第1题
洗钱一般涉及哪几个阶段()

A.处置阶段

B.离析阶段

C.搓洗阶段

D.融合阶段

E.浸泡阶段

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第2题
洗钱一般包括哪些阶段()

A.起始阶段

B.处置阶段

C.离析阶段(培植阶段)

D.融合阶段

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第3题
洗钱过程的第一个阶段是()。

A.配置阶段

B.培植阶段

C.处置阶段

D.融合阶段

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第4题
洗钱过程到最后一个阶段时,犯罪收益非法变成合法,是在()。

A.处置阶段

B.融合阶段

C.培植阶段68

D.配置阶段

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第5题
()作为重大洗钱风险应急处置工作的牵头部门,在应急处置指挥小组的领导下,协调其他成员部门,组
()作为重大洗钱风险应急处置工作的牵头部门,在应急处置指挥小组的领导下,协调其他成员部门,组

织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作,包括风险评估、研判与跟踪,风险处置方案的制定,处置情况报告的编写等工作,并根据事态发展及时更新。

A.董事会

B.经理室

C.高级管理层

D.风险管理部

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第6题
各义务机构发现存在哪些情形的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员的责任()。

A.非法查询、下载、出售反洗钱信息

B.非法泄漏客户洗钱风险等级

C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息

D.以上都是

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第7题
药物代谢动力学(pharmacokinetics)简称药动学,主要研究机体对药物的处置(Dispostion)的动态变化。包括药物在机体内的哪些过程()

A.吸收、分布、代谢及排泄的过程

B.生物转化

C.吸收,代谢

D.代谢与排泄

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第8题
防护装备脱卸的注意事项包括以下哪些?()

A.脱卸时尽量减少接触污染面

B.脱下的防护眼罩、长筒胶鞋等非一次性使用的物品应直接放入盛有消毒液的容器内浸泡;其余一次性使用的物品应放入黄色医疗废物收集袋中作为医疗废物集中处置

C.脱卸防护装备的每一步均应进行手消毒,所有防护装备全部脱完后再次洗手、手消毒

D.脱卸的防护物品可按照普通医疗废物进行处理,无需特殊标注

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第9题
典型、完整的洗钱过程包括放置、离析、归并三个阶段()
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第10题
洗钱的过程包括放置、()、融合三个阶段

A.离析

B.洗白

C.分散

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第11题
洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括()

A.贩毒

B.走私

C.诈骗

D.贪污

E.贿赂

F.逃税

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