题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
洗钱的过程包括哪些()
A.浸泡——处置阶段,即将不法资金(大部份情况为现金)通过各种形式混入金融机构
B.搓洗——离析阶段,即利用各种手段:转帐、贷款、信用卡大额消费等交易以掩饰非法资金的来源
C.甩干——归并阶段,将从银行、保险、证券等获得的表面上已经‘正当’的资金以合法名义投放到正常的经济活动中
答案
ABC
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A.浸泡——处置阶段,即将不法资金(大部份情况为现金)通过各种形式混入金融机构
B.搓洗——离析阶段,即利用各种手段:转帐、贷款、信用卡大额消费等交易以掩饰非法资金的来源
C.甩干——归并阶段,将从银行、保险、证券等获得的表面上已经‘正当’的资金以合法名义投放到正常的经济活动中
ABC
织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作,包括风险评估、研判与跟踪,风险处置方案的制定,处置情况报告的编写等工作,并根据事态发展及时更新。
A.董事会
B.经理室
C.高级管理层
D.风险管理部
A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄漏客户洗钱风险等级
C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息
D.以上都是
A.吸收、分布、代谢及排泄的过程
B.生物转化
C.吸收,代谢
D.代谢与排泄
A.脱卸时尽量减少接触污染面
B.脱下的防护眼罩、长筒胶鞋等非一次性使用的物品应直接放入盛有消毒液的容器内浸泡;其余一次性使用的物品应放入黄色医疗废物收集袋中作为医疗废物集中处置
C.脱卸防护装备的每一步均应进行手消毒,所有防护装备全部脱完后再次洗手、手消毒
D.脱卸的防护物品可按照普通医疗废物进行处理,无需特殊标注