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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

A.交易金额单笔人民币1万元以或等值10000美元以上

B.交易金额单笔人民币5万元以上或等值1000美元以上

C.交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值1000美元（含）以上

D.交易金额单笔人民币5万元（含）以上或等值10000美元（含）以上

答案

C、交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值1000美元（含）以上

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第1题

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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第2题

考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（)万元或者外币等值（)美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.2

B.1

C.1000

D.2000

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第3题

金融机构委托其他金融机柜或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受委托方承担未履行客户身份识别义务的责任（）

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第4题

金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不再承担未履行客户身份识别义务的责任（）

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第5题

满足一次性金融服务条件的，系统会自动发起一次性金融服务客户身份识别（）

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第6题

银行在为消费者提供服务之前应履行（）义务，消费者确认接受该服务价格后，方可提供服务。

A.客户身份识别

B.告知

C.保密

D.尽职尽责

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第7题

在与客户建立金融业务关系，或为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别（）

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第8题

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）或者外币等值（）业务的，应进行客户身份识别

A.1 万元，1000 美元

B.1 万元以上，1000 美元以上

C.1 万元以上，5000美元以上

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第9题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.票据兑付

B.现钞兑换

C.现金存取

D.现金汇款

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第10题

一次性金融服务反洗钱管理包括（）

A.一次性金融服务清单梳理

B.一次性金融服务客户身份识别

C.客户身份资料及交易记录保存

D.名单监控及回溯

E.大额交易和可疑交易报告等管理工作

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第11题

针对一次性金融服务客户身份识别，系统生成《调查表》的基本信息和（）部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.加强型尽职调查

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