题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
针对一次性金融服务客户身份识别，系统生成《调查表》的基本信息和（）部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查
答案
A、初次识别
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
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A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查
答案
A、初次识别
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A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
A.业务关系
B.一次性金融服务
C.合作意向
D.一次性业务服务
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
A.了解实际控制客户的自然人或交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
A.1 万元，1000 美元
B.1 万元以上，1000 美元以上
C.1 万元以上，5000美元以上
A.2
B.1
C.1000
D.2000
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。
