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第2题
各级行应充分认识客户身份识别在整个反洗钱工作中的基础作用，在尽职调查工作中，客户经理对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到（），并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施
A.认真负责
B.了解你的客户
C.尽职调查
D.上门核实
第3题
有下列哪些异常开户情形，行社可以拒绝开户()。
A.企业不配合行社开展客户身份识别或行社对企业身份信息存疑，要求提供其他辅助证件，企业拒绝提供的。
B.有组织的同时或分批进行开户的。
C.开户理由不合理。
D.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的。
第5题
关于客户信息保护以下说法正确的是（）
A.严格按照了解你的客户原则进行身份识别
B.除客户本人及有权机关外，银行不得对外向任何其他人提供客户信息
C.银行各级员工不得利用本职便利，查询客户信息或资料另作他用
D.如行长授权，柜员可以为大客户查询他人客户信息
第7题
各级行社为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5万以上
B.10万以上
C.15万以上
D.20万以上
第9题
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后()内仍未更新，且未提出合理理由的，行社应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，中止为其办理业务。
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
第10题
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实客户身份识别工作原则，在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，认真识别客户身份，收集客户信息（）
