题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下对私业务中,须进行境外汇款申报的业务种类包括()
A.通过我行办理的个人境外本外币电汇汇出汇款
B.环球汇票
C.西联发汇
D.境内居民向境内非居民的本外币汇出汇款
答案
ABCD
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A.通过我行办理的个人境外本外币电汇汇出汇款
B.环球汇票
C.西联发汇
D.境内居民向境内非居民的本外币汇出汇款
ABCD
A.跨境汇款
B.境外汇款
C.境外放款
A.根据外管政策直接入客户经常项目账户
B.国际收支申报
C.跨境人民币申报
D.对业务进行加强型尽职调查
A.非居民境外汇款,外汇局批件号为N/A
B.部分网点无直接申报权限,记账成功后,需上级行代理申报
C.企业资料未建立、单位资料状态有误
D.银行业务编码、申报号已经存在
A.对于汇款业务尚未复核或退回经办后,客户要求取消办理的情况,经办柜员可通过收单行业务——汇出汇款(对私)——删除(经办)交易,完成登记删除操作
B.对于已完成汇出汇款登记复核,客户要求取消业务办理的情况,主办柜员应使用汇出汇款(对私)——回滚经办交易,完成行内账务冲销处理
C.对于已完成汇出汇款登记复核,客户要求取消业务办理的情况,如为购汇汇款业务,还需在账务冲销完毕后,使用前端系统182107-个人购汇信息修改/撤销交易,完成购汇信息撤销操作
D.对于总行接收收款行查询报文,反馈收款人账号、收款人名称信息不符的情况,如核实后确认原收款信息填写有误,或汇款人主动要求进行汇款信息修正的,营业机构应提示客户在三日内持本人有效身份证件前往柜台,办理汇款信息更正手续
A.《境内汇款申请书》
B.《对外付款/承兑通知书》
C.《境外汇款申请书》
D.《对内付款/承兑通知书》
A.柜台
B.专业版
C.大众版
D.手机银行