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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

反洗钱客户身份识别有关规定所指“保险金”包括理赔赔款、年金、满期金和生存金（）

答案

是

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更多“反洗钱客户身份识别有关规定所指“保险金”包括理赔赔款、年金、…”相关的问题

第1题

非权益人领取保险金的，即被保险人、受益人和法定继承人以外的人领取保险金的情况，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对实际领款人进行反洗钱识别并登记（）

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第2题

银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实（）和（）等工作

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.报告大额

D.可疑交易

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第3题

按照我行反洗钱有关规定，存在以下哪种情况时，应当重新识别客户身份（）。

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

D.以上选项均正确

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第4题

柜面受理：履行反洗钱客户身份识别（）

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第5题

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》所指客户关键信息包括()。

A.客户的姓名

B.职业

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.身份证件有效期限。

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第6题

反洗钱工作中“客户身份识别”又称（）

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险控制

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第7题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，进行客户身份识别时采取加强型身份识别方法的，可

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第8题

客户身份识别是反洗钱法律规定的强制性要求，所有反洗钱主体机构都必须开展客户身份识别工作（）

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第9题

依据我行反洗钱有关规定，客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。()

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第10题

反洗钱客户身份识别工作流程包括（）

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

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第11题

保险业反洗钱三大核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额及可疑交易报告

D.反洗钱宣传

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