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第1题
关于单位活期存款账户客户身份识别柜面执行情况的通报, 为进一步落实反洗钱客户身份识别要求，加强柜面操作合规性管理，对单位活期存款账户客户证件有效期、客户信息完整性相关规定,财务联系人身份证件到期，银行柜台能否为客户办理柜面业务（）
第4题
根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）
第6题
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。
第7题
一般违规行为：投保单证管理不善，导致投保资料缺失或丢失的：包括但不限于：投保单等投保资料（含银保通柜面）未在客户签字后的3个工作日内交回公司的;违反监管规定及公司合规制度中的反洗钱要求，包括但不限于未及时回收客户身份资料复印件、未尽职识别和报告可疑交易、丢失有价单证（包括但不限于保险单、保险费发票、银保通空白保单页等）等（）
第8题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。()
