银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币（）元或外币等值（）美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码,并通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件,其他身份证明文件等措施实施汇款人信息,确保汇款人信息的准确性

A.1000,500

B.50000,10000

C.5000,1000

D.1000,10000

答案

C、5000,1000

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第1题

根据中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知，银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记汇款人的（）和收款人的相关信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息

A.姓名或者名称

B.性别

C.账号

D.住所

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第2题

一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人办理向非洲某国的汇款业务。一个恐怖组织在这个国家的活动非常猖獗。在机构合规负责人审查汇款记录的时候，他发现有两个顾客总是每周一起来到同一个代理网点，向非洲该国的同一个收款人汇去2千5百万美金。下列哪个选项将提示合规负责人上述两个顾客的行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动（）

A.这两个客户总是一起来办理业务

B.每周都向同一个收款人汇出款项

C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额

D.这两个客户总是到同一个代理网点

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第3题

客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户资金、银行资金为汇款人垫付汇款的，应给予记大过处分（）

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第4题

客户在邮储网点办理账户跨行汇款业务，账户单笔汇出金额超过人民币（)（含)时，客户需事先办理大额汇

客户在邮储网点办理账户跨行汇款业务，账户单笔汇出金额超过人民币()(含)时，客户需事先办理大额汇款申请。

A.2000元