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更多“人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后…”相关的问题
第6题
万能险追加保费业务，参照新契约环节第二条识别标准，以现金形式交纳保费，保费人民币（）以上（含）或者外币等值（）以上（含），以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）的，需要进行客户身份识别
A.2万元、2000美元
B.1万元、1000美元
C.10万元、10000美元
D.D
第8题
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实客户身份识别工作原则，在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，认真识别客户身份，收集客户信息（）
第10题
在与非自然人客户业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）
A.完整性
B.真实性
C.时效性
D.准确性
