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第3题
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实客户身份识别工作原则，在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，认真识别客户身份，收集客户信息（）
第5题
客户身份识别范围包括为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（）万元以上（含 1 万元）或者外币等值（）美元以上（含 ）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务
A.1；1000
B.1；2000
C.1；5000
D.5
第6题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（)万元或者外币等值（)美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.2
B.1
C.1000
D.2000
第8题
承保环节现金缴费的财产保险合同，保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别？（)
A.人民币1万元以上
B.外币等值10000美元以上
C.人民币5万元以上
D.外币等值5000美元以上
第10题
批退环节，在客户申请退保时，如退还的保险费金额为人民币（）以上，或者外币等值（）以上的，应履行客户身份识别义乌
A.5千元，1000美元
B.1万元，2000美元
C.2万元，2000美元
D.1万元，1000美元
