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[判断题]

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()

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第1题

经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.制裁合规

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第2题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第3题

反洗钱信息，是指农业银行在日常经营和管理活动中获取的关于反洗钱、()、反逃税与制裁合规相关信息。

A.反恐怖融资

B.反赌博

C.反网络诈骗

D.反走私

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第4题

一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。（)

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第5题

负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（)。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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第6题

经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约活利丰（或同利丰)前应进行客户身份识别（）

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第7题

项目前期贷款不得用于以下哪些用途？（）

A.房地产行业

B.国家限制、禁止支持或重复建设的项目

C.不满足国定资产贷款叙做合规性要求的公立医就项目

D.违反我行反洗钱和制裁合规管理要求的用速

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第8题

审计部门应基于（)原则，在审计局和各审计分局建立反洗钱及制裁合规审计团队，确保有效发挥对第一、二道防线部门审计监督职能。

A.风险为本

B.效益为上

C.合规优先

D.全面覆盖

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第9题

总行负责全行外汇反洗钱管理的是（)。

A.运营管理部

B.金融市场部

C.国际业务部

D.内控与法律合规部

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第10题

（)部负责制定我行洗钱及制裁合规风险偏好,作为我行涉及洗钱及制裁风险后续管理控制的重要依据。

A.风险管理部

B.内控与法律合规部

C.办公室

D.信贷管理部

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第11题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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