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更多“您本人或是周围的人有无其他存在非法集资风险的情况（）”相关的问题
第2题
以下关于非法集资常见的手段描述错误的是（）
A.为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资期间都能按时足额兑现承诺本息
B.非法集资也会利用亲情进行诱骗，使集资人员迅速蔓延
C.不法分子往往以编造天上掉馅饼一夜成富翁的神话，许诺投资者高额回报
D.不法分子大多通过合法注册的公司或企业，骗取社会公众信任
第6题
处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行（），责令整改
A.吊销营业执照
B.警告约谈
C.罚款
D.责令停产停业
第8题
《关于加强干部员工管理“四严禁、一必须”的意见》中的“四严禁、一必须”指的是严禁干部员工本人经商办企业、（）、严禁干部员工本人未经批准在外兼职、严禁干部员工本人未经审批因私出国（境）、领导干部必须如实申报个人有关事项报告
A.严禁与客户发生资金往来
B.严禁领导干部亲属的企业与交行发生不当利益往来
C.严禁代客户保管贵重物品
D.严禁参与民间借贷、非法集资
第11题
业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动（）
