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[多选题]
发生()情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。
A.驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚
B.驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化
C.本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订
D.本机构发生重大洗钱及制裁风险事项
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A.驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚
B.驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化
C.本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订
D.本机构发生重大洗钱及制裁风险事项
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A.系统外移交是指发生不同系统之间机构合并时，系统内、外两机构之间的档案交接。
B.发生系统外档案移交时，由我行机构档案操作员编制待移交档案清单，逐级上报至一级分行运营管理部。
C.系统外移交档案，应由各级行运营部档案管理员审核，档案主管总经理审批。
D.一级分行同意移交申请后，方可组织档案移交。
A.境外分行开展境内业务，并从境内机构取得的利息，由境内机构支付利息时代扣代缴企业所得税
B.境外分行开展境内业务，并从境内机构取得的利息，计入分行的营业利润，由总机构汇总缴纳企业所得税
C.境外分行从境内机构取得的利息为代收性质时，由境内机构支付利息时代扣代缴企业所得税
D.境外分行从境内机构取得的利息为代收性质时，无需由境内机构代扣代缴企业所得税
E.国际金融组织向国内居民企业提供优惠贷款取得的利息所得，免征企业所得税
A.国务院证券监督管理机构和证券交易所
B.国务院证券监督管理机构
C.证券交易所和证券业协会
D.证券交易所
A.一级分行、二级分行和申请机构三级
B.一级分行、二级分行和管辖(中心)支行三级
C.一级分行、二级分行、管辖(中心)支行和申请机构四级
D.总行、一级分行、二级分行和申请机构四级
A.委托行为外资同业机构的，应在总行外资代理行名录内;
B.委托行为中资同业机构的，应在总行/一级分行/二级分行管理银行类客户名单内。
C.在我行有足额授信额度，或提供符合低信用风险业务条件的担保。
D.具有国际业务办理经验，与我行各项业务往来记录良好。
A.境内机构在境外发生的商品展销费用
B.进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
C.境内机构在境外承包工程的工程款
D.境外个人在境内的工作报酬
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.印鉴卡
