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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

中国人民银行分支机构通常管理员发现窗口查询用户有违规查询行为或者接到征信中心异常查询提示的,应当暂时停止窗口查询用户查询权限,并报()。

A.上级行查询部门

B.本行分管领导

C.本行行长

D.查询网点负责人

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第1题
企业征信系统各接入机构的总部级管理员用户由()负责创建和停用。

A.中国人民银行及其分支机构

B.各商业银行

C.征信服务中心

D.中国人民银行征信管理部门

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第2题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪,应当及时以书面形式向()报告。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第3题
一次性发现假币()张(枚)以上,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A.5

B.10

C.20

D.30

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第4题
金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假币()张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

A.2

B.5

C.7

D.10

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第5题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

A.地方政府

B.当地人民法院

C.中国人民银行当地分支机构

D.当地公安机关

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第6题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第7题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子或书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
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第8题
办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向()申请鉴定。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国人民银行及其分支机构授权的银行业金融机构

C.工商管理部门

D.商业银行

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第9题
金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关;一次性发现假币()张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

A、20

B、10

C、5

D、2

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第10题
发现业务异常时,接入机构应当按照检查自身行内系统、联系代理机构的顺序进行问题排查。无法解决的,报告所在地中国人民银行分支机构。()
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第11题
根据《广东华兴银行假币收缴业务管理办法》,各营业网点在收缴假币过程中有如下()情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.一次性发现假币10张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

C.利用新的造假手段制造假币的

D.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

E.被收缴人不配合收缴行为的

F.中国人民银行规定的其他情形

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