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更多“反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系…”相关的问题
A.从单纯打击转向预防与打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
从使用者角度看，任何一个管理信息系统均有明确的目标，并由若干具体功能组成，为了完成这个目标，各功能相互联系，构成了一个有机结合的整体，表现出系统的特征，这就是管理信息系统的（)。
A.概念结构
B.功能结构
C.管理职能结构
D.网络计算结构
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
从形式渊源的角度看，反洗法律制度一般不包括（）。
A.立法机关指定的专门反洗法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的规定和办法
D.金融监管部门指定的规章或者具有法律效力的反洗规章或政策指引
A.公共政策
B.公共政策主体
C.公共政策客体
D.公共政策主体能力
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被反洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A.持续反洗钱监测
B.存量签约客户信息维护
C.与客户联系
D.动态调整客户风险分类
