题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱法律制度的发展趋势包括()
A.从单纯打击转向预防与打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.从单纯打击转向预防与打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“反洗钱法律制度的发展趋势包括（)A.从单纯打击转向预防与打击…”相关的问题
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.第三方机构成立时间在5年以上
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
A.要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.要求第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，要求能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.新零售时代，快递进入新常态，同城即时物流成为新增长点
B.重效率，更重效果，以企业整体最优为目的
C.市场自下而上开启共同配送模式
D.实体零售从店面转型到供应转型
A.社会保险的管理上，总的趋势是从分散管理向统一集中管理方向发展
B.社会保险的管理上，总的趋势是从统一管理向分散集中管理方向发展
C.社会保险机构越来越重视降低管理成本，提高工作效率
D.社会保险的强制性
E.社会保障的资金来源，多数国家采取基金式积累的运作模式
A.提倡重罪轻罚的原则
B.封建法律儒家化的发展趋势
C.宗族关系凌驾于法律之上
D.经济发展推动了法律制度的改进
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
