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[多选题]

各一级分行可对同时满足相关条件的NRA客户实行“白名单”管理,对纳入“白名单”的NRA客户可办理预收预付汇款业务。以下哪些条件说法有误()。

A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户,或世界500强企业,或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上

C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上

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第1题
各一级分行可对同时满足指定六项基本条件的NRA客户实行“白名单”管理,其中16家分行和总行大客户部对以下哪两项可视情况予以突破其中一项()。

A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B.客户或母公司、集团关联公司与我行合作一年及以上

C.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行一级分行核心客户, 或世界五百强企业,或所属集团年度进出口额等值1000万美元及以上

D.客户的经营范围、以及客户与境内外的贸易方相对固定。

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第2题
融e借仅允许白名单内的客户办理,对于满足目标客户条件但不在自名单内的客户需经一级、直属分行分管副行长签批同意进入白名单。()
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第3题
关于POS设备程序管理说法正确的是()。

A.我行POS程序改造需求由各一级分行提出并确认

B.总行软件开发中心负责全行POS程序版本管理及下发

C.一级分行可自行通过设备厂商或其他方式修改POS设备程序

D.一级分行应在收到下发的POS程序后5个工作日内下发至相关收单行

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第4题
为切实防范上门收款业务风险,上门收款业务的审批必须经由一级分行,一级分行不可对二级分行进行转授权。()
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第5题
关于强化管理授权履职有效性,以下说法正确的是()

A.各一级分行应根据总行相关制度及辖内实际情况,建立各项业务管理授权制度、标准

B.触发管理授权的业务,各级有权签字人应严格履行管理授权审批流程,不得逆程序操作

C.各级管理授权签字人要及时获知各类风险事件相关信息,提升风险防范意识和履职责任心,确保履职行为规范、到位

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第6题
NRA客户在我行申请开立进口信用证须满足的条件,下列说法错误的是()。

A.须符合总行国际贸易融资信贷管理规定

B.须具有我国进出口业务经营权

C.须具有真实的贸易背景

D.须提供NR

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第7题
经追收后,债权与债务关系已符合终结条件的账销案存资产,可在完成责任认定、法律审查、现场核查、资产损失税前扣除等相关工作后,适时启动转出销账报批程序,并经一级(直属)分行审批同意后转出销账。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
对于同一项目,一级分行辖内贷款行累计受理直客式一手住房贷款不超过()笔

A.10

B.20

C.50

D.100

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第9题
政府专职消防员同时满足下列哪些条件可提出晋级申请()

A.任职年限:五级、四级技术等级任职年限最低为3年,三级任职年限最低为4年,二级、一级任职最低年限为5年

B.年度考核:任期内,各个年度考核结果均达到称职以上

C.经过相应培训且考核合格

D.民主评议:同意率不低于90%

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第10题
关于“临时申报要客”信息的传递流程正确的有()

A.北部湾航空总控室将要客信息以传真或邮件形式,通报北部湾航空AOC 客户服务席

B.机场地服代理单位接到临时要客信息时,核定后在做好要客接待保障准备的同时将信息及时通报北部湾航空 AOC 客户服务席

C.要客(VVIP)信息机场地服代理单位以传真形式,通报北部湾航空AOC 客户服务席

D.北部湾航空 AOC 客户服务席及时将要客信息通报各相关保障单位

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第11题
经一级分行同意,对满足下列情形之一的业务可不设置扣减额度()

A.存量贷款已归还但人行征信未及时反映

B.采取政府增信或法人保证担保方式

C.贷款资金实现封闭运行

D.一级分行认可的其他情形

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