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[判断题]

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。()

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第1题

境外机构人民币银行结算账户，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。()

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第2题

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求，持续识别和重新识别客户。()

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第3题

办理银行承兑汇票承兑业务应严格执行国家有关法律法规，以真实、合法的商品、劳务交易为基础，严禁对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行承兑。（）

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第4题

银行办理人民币跨境收付业务所涉及的信息报送包括()。

银行办理人民币跨境收付业务所涉及的信息报送包括（)。

A.人民币跨境收付信息

B.国际收支申报信息

C.反洗钱信息

D.居民对非居民的人民币负债信息

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第5题

担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境内银行应当对（）进行尽职审查，以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。

A.跨境担保交易的背景

B.跨境交易的担保

C.还款来源

D.都不必额外审核

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第6题

跨境人民币业务展业原则中对于交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被银行认可的电子形式。电子形式的交易单证，应满足可（）的要求。

A.留存备查

B.永久留存

C.网络下载

D.官网查询依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第7题

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务准入后的后续交易及资金流向进行持续监测，确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求，保持对哪些方面的持续了解()。

A.客户及其业务

B.风险状况

C.资金来源

D.以上都是

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第8题

在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有()。

在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有（)。

A.加强贸易真实性审核

B.履行反洗钱与反恐融资义务

C.合规办理国际收支

D.合规人民币跨境收付信息申报

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第9题

银行办理外币现钞收付业务，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定，并按银行外汇业务数据采集规范相关规定及时、准确报送外币现钞有关数据。（）

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第10题

企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应对高频交易、疑似拆分交易、关联交易等异常业务，应（），并通过其他有效途径核实交易真实性并展开持续监控。

A.拒绝交易

B.上报交易

C.提高审核标准

D.直接处理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分异常业务

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第11题

银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定，建立（）、大额和可疑交易报告机制，保存客户身份资料和交易记录，切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

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