题目内容
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[单选题]
中资商业银行应当前移跨境合规风险管控关口。压实哪道防线识别、评估、监测、报告、控制或缓释跨境合规风险的直接责任,确保绩效考核与合规管控效果有效挂钩()。
A.一道防线
B.二道防线
C.三道防线
D.以上都不是
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A.一道防线
B.二道防线
C.三道防线
D.以上都不是
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A.宏观环境呈现出多种重大变化交织的新局面
B.监管环境呈现出更严更规范的新特征
C.自身风险因素的不断累积正形成新挑战
D.合规管控信息化程度有待提升
A.危险源
B.风险
C.问题
D.事故
A.人员伤亡
B.财产损失
C.人员伤亡和财产损失
D.其他损失