题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户申请积分兑换时,若符合以下任一情形的(),风险等级由原“中风险”调整为“高风险-特殊风险一
A.非预留电话致电申请
B.要求变更礼品邮寄地址(非系统内预留家庭地址或单位地址),或邮寄的联系方式(非系统内预留手机或家庭电话)
C.兑换航空里程
D.预留电话致电申请
答案
AB
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A.非预留电话致电申请
B.要求变更礼品邮寄地址(非系统内预留家庭地址或单位地址),或邮寄的联系方式(非系统内预留手机或家庭电话)
C.兑换航空里程
D.预留电话致电申请
AB
A.由较低风险级别向上调整的,需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B.由中风险及以下级别逐级向下调整的,需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
C.由极高风险、高风险逐级向下调整的,需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
D.总行直营部门申请客户风险等级向下调整的,需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A.客户股权结构、经营范围、职业等重要信息发生重大变更
B.客户出现符合前 述规定的直接认定为高风险类客户的情形
C.符合前述规定的直接认定为低风险客户 出现不满足直接认定条件的情形
D.反洗钱系统监测提示次高和高风险等级
A.经办机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
A.5000010000
B.3000010000
C.10000020000
D.500005000
A.中风险
B.高风险
C.低风险
D.中高风险