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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理()

A.无需报告

B.提交大额交易报告

C.提交可疑交易报告

D.分别提交大额和可疑交易报告

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D、分别提交大额和可疑交易报告

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第1题
对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第2题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。
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第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。此题为判断题(对,错)。
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第4题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提供可疑交易报告。()
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第5题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告。()
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第6题
既属于大额又属于可疑的交易,公司应当只提交大额交易报告即可()
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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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第8题
下列表述正确的是()。

A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告

B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,且符合大额报告的,可以只提交大额报告

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当先向国家安全机关报告

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第9题
重点可疑交易包括()。

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C.即属于大额交易又属于可疑交易的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

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第10题
下列属于反洗钱法律法规,要求金融机构应尽的义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

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第11题
对于系统监测的可疑交易,以下属于异常交易特征描述的有()

A.客户大额或者频繁追加保费

B.客户年龄与投保金额不相符,且投保金额较高的情况

C.客户办理受益人变更

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