题目内容
（请给出正确答案）
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
答案
D、对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
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A.驻外机构应按年度将归档文件目录送国内主管部门，有条件的可报送电子版目录。
B.重要档案要及时将原件送回国内主管部门：如驻外机构确实需要留存原件的，应将备份件报国内主管部门。
C.境外企业在向其国内母体公司报送档案时，应遵守驻在国家(或地区)的有关法律和行业监管部门的有关规定。
D.境外企业的文件材料归档范围和档案保管期限表，按驻在国家(或地区)的有关法律和行业监督部门的有关规定执行。
A.临时机构只能在驻在地开立一个临时存款账户
B.存款人在异地从事临时经营活动，只能在临时活动地开立一个临时存款账户
C.建筑施工及安装单位企业在异地承建项目，只能在项目地开立一个临时存款账户
D.增资验资临时账户在验资期间只收不付
A.临时存款户的有效期最长为1年
B.存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户
C.存款人在异地从事临时活动的，只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
D.建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户
A.驻在地驻在地
B.临时活动地临时活动地
C.临时活动地驻在地
D.驻在地临时活动地
A.应符合国家法律法规及行业主管部门有关规定
B.应获得个人金融信息主体明示同意
C.应依据有关办法和标准开展个人金融信息出境安全评估
D.与境外机构通过签订协议等方式，明确并监督境其有效履行职责义务
A.债务人为外商投资企业，或获得分局外保内贷额度的中资企业
B.债权人为境内注册的金融机构
C.担保标的为债务人借用的本外币普通贷款或金融机构给予的授信额度
D.担保形式为保证，中国法律法规允许提供或接受的抵押或质押
A.金融机构可凭收付款指令办理各类机构自由贸易账户与境外账户、境内区外的非居民机构账户，以及自由贸易账户之间的资金划转
B.收付款指令要素应满足相关信息报送要求
C.企业必须提供交易背景材料
D.交易只能以人民币进行
