关于圣基茨&圣卢西亚护照在新加坡开户,以下哪个说法是正确的()
A.提供注销中国国籍的证明才可以开户并维持账户使用
B.不能提供注销中国国籍证明的话,在银行存一笔大额存款(100万美金以上)可以正常开户并继续使用账户
C.大型外资银行基本都严格审查了,但是私人银行还可以正常开户
AC
A.提供注销中国国籍的证明才可以开户并维持账户使用
B.不能提供注销中国国籍证明的话,在银行存一笔大额存款(100万美金以上)可以正常开户并继续使用账户
C.大型外资银行基本都严格审查了,但是私人银行还可以正常开户
AC
A.必需留存产品登记证明、备案证明
B.未成立、已到期、已清盘产品账户未注销,无需对账户进行限制操作
C.需要收集客户的受益人信息
D.不同产品留存同一代理人的情况需要重视并做好回访留痕工作
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
A.居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证或临时身份证。
B.军人、武装警察尚未申领居民身份证的,可出具军人、武装警察身份证。
C.居住在境内或境外的中国籍的华侨,可出具中国护照。
D.居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理持其户口簿代理开户
A.出现异常开户情形的,网点可根据客户风险状况,延长开户审查期限,一般为五个工作日
B.出现异常开户情形的,网点可上门核实,或要求客户提供开户合理用途的证明材料
C.网点须落实谁的客户谁负责
D.目前受理的开户业务,如后期发生电信网络诈骗或网络赌博,被反诈联席办或人行通报的,将追究开户尽职调查落实不到位的责任