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[判断题]

批量开借记卡营运业务操作规程中规定,委托单位每次办理批量开卡业务时,经办柜员须对委托单位3006科目下同名代理业务专户进行批量开卡签约,生成签约号()

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第1题
单位存款人委托我行代发工资而批量开户的活期存折、民泰借记卡,需要激活的,需要求客户提供折/卡/存单及本人有效身份证件,并填写个人填单凭证,此业务不允许代理。()
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第2题
批量开卡留存保管的开卡资料包括()

A.《单位代理开立借记卡业务申请书》

B.系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》

C.《单位批量开卡尽职调查报告》

D.单位授权经办人有效身份证件复印件或影像件或影印件及开卡人有效身份证件复印件或影像件或影印件

E.开卡人本人签署的《个人税收居民身份声明文件》(如需)

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第3题
《晋商银行借记卡业务管理办法》规定,存款人开立()等特殊用途借记卡时,可由单位批量代理申领借记卡

A.代发工资

B.教育

C.社会保障

D.公共管理

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第4题
在我行申请批量开卡业务的每个委托单位必须有一名对应的我行客户经理,可以不是正式员工()
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第5题
公司营运反洗钱内控制度中,对黑名单管控机制进行规定的制度是()黑名单更新后,针对存在黑名单客户在我司既往投保情况,对该客户的历史交易记录的回溯核查须至少上溯()内的交易记录,必要时可上溯所有历史交易记录

A.《营运客户身份识别管理制度》半年

B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月

C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年

D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年

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第6题
单位批量开卡,必须预留金牛借记卡经办人的联系电话。()
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第7题
对于单位批量开卡,必须预留金牛借记卡所有人()的联系电话。

A.经办人

B.本人

C.代理人

D.以上都行

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第8题
《晋商银行借记卡业务管理办法》规定,我行借记卡持卡人办理销卡时,须持本人有效身份证件到原发卡网点办理销卡,若委托他人办理,须提供持卡人与代理人有效身份证件()
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第9题
批量开立的借记卡开卡人须持本人有效身份证件到开卡网点进行激活后,账户方可正常使用()
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第10题
除批量开卡外,借记卡开卡时,客户密码必须由申请人输入,不能为六个1等简单密码。()
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第11题
批量开立的借记卡,必须由开卡申请人本人逐个签字确认领取,如有特殊情况可由他人代为领取()
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